Man gebruikte 400 casino-accounts voor bonussen en moet €2,1 miljoen afstaan
Een welkomstbonus kun je normaal maar één keer per casino krijgen. Een 46-jarige man dacht daar anders over. Met valse namen en een eigen IP-adres voor ieder account opende hij ruim 400 accounts om casinobonussen te krijgen. Volgens het Openbaar Ministerie liep zijn gemiddelde winkans daardoor op tot boven de 50%.
Uiteindelijk liep de man tegen de lamp. Zijn werkwijze kwam hem duur te staan: hij krijgt 180 uur taakstraf en moet €2,1 miljoen afstaan. Om dat bedrag te kunnen betalen, moet hij volgens het Openbaar Ministerie zelfs een hypotheek op zijn huis nemen.
Meer dan 400 accounts voor welkomstbonussen
De fraude liep van 2007 tot en met 2016. De man speelde bij online casino’s die in Nederland zonder vergunning opereerden en maakte accounts aan onder valse namen en namen van andere mensen.
Zo kon hij steeds opnieuw welkomstbonussen en andere casinobonussen krijgen. Een reloadbonus is een nieuwe bonus bij een latere storting.
Gemakkelijk ging dat niet. Casino’s probeerden meerdere accounts van dezelfde speler tegen te gaan. Als zij vermoedden dat iemand verschillende accounts gebruikte om opnieuw een bonus te krijgen, konden zij het account sluiten en het tegoed niet uitbetalen.
De man had daar iets op verzonnen. Voor ieder account gebruikte hij een eigen IP-adres. Vroeg een casino vervolgens om documenten om zijn identiteit te controleren, dan vervalste hij die. De speelwinsten liet hij via verschillende betaaldiensten en e-wallets uitbetalen.
Bonussen brachten gemiddelde winkans boven de 50%
Volgens het OM liep zijn gemiddelde winkans door het steeds opnieuw gebruiken van bonussen op tot boven de 50%. Hoe dat percentage precies is berekend, legt het OM niet uit. Ook noemt het geen casino’s, spellen of bonusvoorwaarden.
Waarom krijgt de man geen gevangenisstraf?
Het OM vindt een taakstraf van 180 uur passend. De man stopte in 2016 uit zichzelf met de fraude en pleegde volgens het OM sindsdien geen nieuwe strafbare feiten. Ook werkte hij mee aan het onderzoek, heeft hij een baan en doet hij vrijwilligerswerk.
Het OM doet de zaak buiten de rechter om af met een strafbeschikking. Via zo’n strafbeschikking kan het OM maximaal 180 uur taakstraf opleggen, maar geen gevangenisstraf. Als de man verzet instelt, komt de zaak alsnog bij de rechter.
De €2,1 miljoen is geen boete. De man moet afstand doen van voordeel dat volgens het OM met de strafbare feiten is behaald en waarop beslag was gelegd.
FIOD onderzocht in 2022 vergelijkbare casinofraude
In februari 2022 hield de FIOD in Peel en Maas een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aan in een onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken. De man werd verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. Beiden werden verdacht van witwassen.
Ook toen zouden online casino’s onder valse voorwendselen geld hebben uitbetaald en werd het behaalde voordeel geschat op ruim €2 miljoen. De FIOD legde beslag op fysieke en digitale administratie en op panden.
Of dit dezelfde zaak is als de fraude met de ruim 400 casino-accounts, is niet bevestigd.
Zou fraude met 400 casino-accounts nu nog kunnen?
De fraude stopte vijf jaar voordat de gereguleerde Nederlandse markt voor online casino’s op 1 oktober 2021 openging. Bij een legaal online casino gelden tegenwoordig veel meer controles.
Een aanbieder moet onder meer de identiteit en leeftijd van een speler vaststellen, controleren of iemand in Cruks staat en gegevens van de betaalrekening controleren. Meer hierover lees je op onze pagina over casino verificatie.
Juist op 8 oktober 2026 publiceerde de Kansspelautoriteit nieuwe guidance over de verificatie van bankrekeningen. Uit onderzoek van de toezichthouder bleek dat gokbedrijven die controles niet altijd goed uitvoeren. Zo kon in sommige gevallen een bankrekening van een minderjarige worden gekoppeld aan het account van een meerderjarige.
Een constructie met honderden accounts, verschillende identiteiten en aparte betaalroutes zou tegenwoordig dus tegen veel meer controles aanlopen. Dat die controles niet altijd foutloos worden uitgevoerd, blijkt uit het onderzoek van de Ksa.