Onderzoek gestart naar klein Italiaans dorpje dat miljoenen vergokt

Inwoners van het Italiaanse dorp Calliano, gokten in 2023 gemiddeld €12.749 per persoon. Dat is buitensporig veel en er is dan ook een uitgebreid politieonderzoek gestart naar gokactiviteiten van de plaatselijke bevolking. Wat is daar toch aan de hand?

Uit onderzoek blijkt dat in het Italiaanse plaatsje Calliano, met slechts 2.000 inwoners, een van de hoogste gokvolumes in Italië heeft. Inwoners van het gehucht gokten in 2023 gemiddeld €12.749 per persoon. Dat is in totaal meer dan 19 miljoen euro.

Ter vergelijking: De Nederlandse online gokker geeft gemiddeld €1.300 per jaar uit aan legaal online gokken.

Verdacht weinig verlies

In 2022 gokten de inwoners in totaal voor een bedrag van 1.8 miljoen euro en in 2023 liep het bedrag zelfs op tot 19 miljoen euro.

Nog opmerkelijker is dat de inwoners van Calliano nauwelijks verliezen: slechts 0,4 procent van de 19 miljoen euro werd verloren. Dit is behoorlijk verdacht en daarom is er een onderzoek ingesteld.

Het onderzoek richt zich o.a. op de vraag of criminele organisaties betrokken zijn bij het witwassen van geld via online casino's.

Calliano is een klein en rustig dorp in een regio waar doorgaans niet of nauwelijks criminele activiteiten plaatsvinden. De burgemeester van Calliano, Lorenzo Conci, heeft aangegeven dat de lokale autoriteiten volledig meewerken aan het onderzoek.

Omdat het inkomen er vrij gemiddeld is, lijkt het waarschijnlijk dat er niet alleen lokale bewoners betrokken zijn bij het spelen met zulke grote bedragen. Het zou dus best kunnen dat er externe partijen bij betrokken zijn.

Verleden met witwassen via casino's

Italië heeft eerder te maken gehad met georganiseerde misdaad die goksites gebruikten om geld wit te wassen. Het zou zo maar kunnen dat het plaatsje Calliano het episch centrum is van een witwasnetwerk.

De autoriteiten onderzoeken nu met geavanceerde software de goktransacties om te achterhalen of dezelfde IP-adressen of accounts zijn gekoppeld aan andere verdachte activiteiten.

Verschillende Italiaanse politici hebben al aangedrongen op strengere regulering van online gokken en meer toezicht op kleine dorpen waar onevenredig veel gegokt wordt.

Ook interessant: Gaat Italiaanse Premier Meloni trouwen met Musk?

Witwassen in Nederlandse online casino's

In Nederland is online gokken gelegaliseerd. Het tegengaan van witwassen is zelfs een van de belangrijkste redenen hiervoor. De legale casino's in Nederland vallen onder de Wwft. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Een legaal online casino in Nederland heeft o.a. een meldplicht voor transacties van spelers die binnen 24 uur €15.000 of meer storten of opnemen.