Follow the Money: vrij spel voor Illegale casino’s in gokparadijs Curaçao

Israëlische zakenlieden en een ogenschijnlijk legaal softwarebedrijf in Bulgarije blijken de drijvende kracht achter een netwerk van illegale goksites in Europa, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money en internationale partners. De genoemde partijen buiten kwetsbare gokverslaafden uit en weten zich, dankzij gokparadijs Curaçao, aan ieder toezicht te onttrekken.

Een netwerk van tientallen online casino’s richt zich illegaal op Europese landen, terwijl het een mysterie is wie erachter zit. De anonieme sites vallen op door het grote aantal online klachten van spelers over oplichting of uitbuiting, zo meldt Follow the Money.

Met de illegale goksites worden miljoenen euro's verdiend ten koste van gokkers die veelal verslaafd zijn. Het lukt nationale autoriteiten niet om deze illegale goksites aan te pakken.

Door Nederlanders geleide trustkantoren in Curaçao spelen een belangrijke faciliterende rol in het geheel. Follow the Money publiceerde de afgelopen jaren al vaker over de internationale illegale gokindustrie die floreert vanuit het Koninkrijk der Nederlanden als spil in de internationale illegale gokindustrie.

Follow the Money analyseerde vertrouwelijke documenten samen met internationale partners uit Zweden (Sveriges Radio), Oostenrijk (Der Standard en Österreichischer Rundfunk) en Malta (The Shift). Daarnaast sprak FTM met gedupeerde gokkers en met advocaten die rechtszaken voeren tegen de goksites.

Achter de onderzochte goksites zit het bedrijf Delasport, bekend als softwareontwikkelaar en dienstverlener voor online casino’s en bookmakers. Delasport vermeldt nergens dat het ook goksites exploiteert.

Avi Shemesh is oprichter en eigenaar van Delasport en levert sinds 2024 software aan OneCasino, dat een Nederlandse vergunning heeft en dus legaal is.

Uit documenten en correspondentie blijkt dat de directie van Delasport samen met de oprichter Avi Shemesh de illegale goksites aanstuurt.

De directieleden gaan over de bedrijfsvoering, ze ondertekenen contracten en zijn ook op de hoogte van – of zelfs direct betrokken bij – de afhandeling van conflicten met toezichthouders en juridische procedures van spelers tegen de goksites.

Er lopen vele juridische aanklachten tegen de illegale goksites.

Het gehele uitgebreide artikel lees je op de website van Follow the Money.